В Интернете постоянно создаются мнимые обменники, деятельность которых направлена на мошеннические схемы по выманиваю денег. Подобные ресурсы успешно маскируются под обычные платформы и их сложно выявить. Поэтому прежде, чем приступить к обмену, важно внимательно изучить информацию о ресурсе, проверить есть ли он на независимых мониторингах обменников.
О проекте
Iveeb — сайт, созданный аферистами. Сам ресурс создан более 6-ти лет назад. Но если проверить историю домена, то окажется, что несколько дней назад на нем появился обменник. Он практически не посещаем пользователями. Ни на одном надежном мониторинге обменников этого ресурса нет, но может быть это связано с молодостью сайта. Но его отсутствие легко объясняется другой причиной — мошенничеством.
Проект позиционирует себя, как удобный, мгновенный, надежный сервис. Здесь гарантируются высокое качество обслуживания и быстрота. Зарегистрированные клиенты могут стать участниками бонусной программы, чтобы получать дополнительные скидки при обмене операций и другие бонусы. Техническая поддержка работает 24/7.
Проект обещает надежно защищать персональные данные клиентов при помощи современных способов шифрования информации. Также клиентам обещаются лучшие курсы обмена, большие резервы.
На сайте есть и отзывы клиентов. Не стоит даже говорить, что они положительные. Но почему-то все они относятся к 2022 году.
Схема развода
Изучив внимательно сайт, можно понять, что он действительно создан мошенниками. Здесь начинают разводить буквально при первом посещении ресурса. К примеру, в пользовательском соглашении указано, что администрация ресурса никакой ответственности не несет. Если пользователь столкнется с какой-то проблемой, помощи ждать неоткуда.
На сайте нет онлайн-чата, через который операторы помогают решать вопросы. Вместо этого необходимо обращаться в Телеграм, что само по себе странно. Любой надежный обменный ресурс предлагает воспользоваться лайв-чатом. Выбор Телеграма явно связан с тем, что в этом мессенджере можно любого пользователя отправить в черный список и забыть о надоедливом клиенте.
С пополнением счета здесь нет никаких проблем. Стоит отметить, что при помощи обменника предлагается менять криптовалюту. Когда клиент совершает обмен, он должен перевести на определенный счет средства, а потом с него осуществляется сам обмен. Здесь получается так, что пользователь отправляет средства на указанный мошенниками кошелек и на этом все. Деньги успешно оседают у аферистов. Перевод дальше не последует.
Об этом ресурсе уже есть негативные отзывы в сети. Стоит быть осторожными и не вестись на подобные предложения.
Контакты
https://iveeb.com/ сайт проекта.
Вывод
Обменник Iveeb является не надежным ресурсом, а мошенническим сайтом. Он работает только на прием средств. Если воспользоваться его услугами, то можно только перевести деньги в одну сторону. Этот обменник нужно обходить стороной, как и другие ему подобные.
Отзывы
Через поиск нашла этот сайт и хотела произвести обмен. Создала заявку, отправила деньги и с концами. Написала в техподдержку о проблеме, там меня сразу заблокировали. Естественно, что денег я не получила. Мошенники!
Вор и мошенник ака Анатолий Котов @kotovanatoly из ОПГ телеграм-канал «ТЕНЕВОЙ АРБИТРАЖ КРИПТЫ» (t.me/c/1539244385) поменял название своего канала на АРБИТРАЖ КРИПТЫ | БИНАНС. Его новое погоняло: @anatoly_official.
С 19-го июня по сегодня этот вор, якобы в поте лица выбирая из тысяч обменников, использует только девять подставных сайтов:
bozof.com
coingawk.com
cuozo.com
glodaz.com
itonce.com
iveeb.com
mazede.com
moesim.com
pervon.com
Посмотрите на статистику предложенных им «обменников» за последнее время:
19.06.2023 itonce.com —> btcworm.com
20.06.2023 mazede.com —> multival.is
21.06.2023 cuozo.com —> zombie.cash
22.06.2023 glodaz.com —> 4ange.me
23.06.2023 moesim.com —> prostocash.com
25.06.2023 pervon.com —> wmt.am
26.06.2023 bozof.com —> coins.black
27.06.2023 iveeb.com —> xchange.cash
28.06.2023 coingawk.com —> 2rbina.net
29.06.2023 itonce.com —> alfa.cash
30.06.2023 cuozo.com —> coinshop24.org
02.07.2023 mazede.com —> instantexchangers.net
03.07.2023 bozof.com —> exwhite.io
04.07.2023 moesim.com —> stealthex.io
05.07.2023 pervon.com —> 2rbina.net
06.07.2023 glodaz.com —> 4ange.me
07.07.2023 itonce.com —> crypto-polis.com
10.07.2023 iveeb.com —> kassa.cc
11.07.2023 coingawk.com —> 1mile.co
12.07.2023 cuozo.com —> royal.cash
13.07.2023 mazede.com —> crypto-polis.com
14.07.2023 bozof.com —> nordchange.com
15.07.2023 moesim.com —> baksman.org
17.07.2023 pervon.com —> wmt.am
18.07.2023 glodaz.com —> coinstart.cc
19.07.2023 itonce.com —> zombie.cash
20.07.2023 iveeb.com —>
21.07.2023 coingawk.com —>
Во втором столбике указаны домены добропорядочных обменников, которыми вор Котов задним числом заменяет свои подставные домены.
Следуя установленной очерёдности, 24-го июля этот под-к должен выставить cuozo.com?
Все девять зарегистрированы у одного регистратора: namecheap.com, посему пишем требования об их блокировке на адрес: [email protected]. Пишем также жалобу в телеграм на воровской канал.
Дополнение. Сегодня вечером мошенник «Котов» выставил таки сайт cuozo.com! Но затем, видимо прочитав моё предыдущее сообщение, поменял домен на другую свою мышеловку: glodaz.com. Что, впрочем, не помогло ему перестать быть вором.
Телеграм канал «Арбитраж криптовалют» , ведомый неким Николай Усенко, является мошенником. Ссылки на обменники, которые он даёт, работают только на приём денег. Никакого обмена не происходит, Вас тупо кидают. Сам попал вот на этих обменниках ( хоть и не много, но всё равно обидно) glodaz.com, itonce.com.
Воры и попросту ублюдки из телеграм-канала АРБИТРАЖ КРИПТЫ | БИНАНС продолжают обворовывать доверчивых граждан.
Вот статистика их выставленных мышеловок (якобы обменных пунктов криптовалюты) за последний месяц:
21.07.2023 coingawk.com —> nitrocrypt.net
23.07.2023 cuozo.com —> glodaz.com —> geeexchange.com
24.07.2023 mazede.com —> hobit.cc
25.07.2023 bozof.com —> nordchange.com
26.07.2023 pervon.com —> mchange.net
27.07.2023 glodaz.com —> hobit.cc
28.07.2023 itonce.com —> xenex.site
29.07.2023 iveeb.com —> hobit.cc
31.07.2023 coingawk.com —> number1.exchange
01.08.2023 glodaz.com —> global-ex.cc
02.08.2023 mazede.com —> coins.black
03.08.2023 bozof.com —> letsexchange.io
04.08.2023 pervon.com —> lovanpay.com
07.08.2023 bozof.com —> summa.vip
07.08.2023 glodaz.com —> 0
13.08.2023 coingawk.com —> number1.exchange
14.08.2023 itonce.com —> 1mile.co
15.08.2023 iveeb.com —> monetkin.me
16.08.2023 coingawk.com —> first-btc.com
17.08.2023 glodaz.com —>
18.08.2023 mazede.com —>
20.07.2023 bozof.com —>
21.08.2023 itonce.com —>
Слева — сайты поддельных «менялок». Справа — добропорядочные обменники, которыми ворьё подменяют свои через 2-3 дня задним числом для поддержания своего «рейтинга». Простой анализ таблицы показывает, кто скрывается за таким сервисом. Можно также сделать вывод, что и «Котов Анатолий» и некий «Николай Усенко» и многие другие «благотворители» — одно и тоже лицо, поскольку домены для развода у всех одни и те же.
Ребята, большое спасибо за то, что просветили по поводу канала АРБИТРАЖ КРИПТЫ | БИНАНС.
Буквально вчера наткнулся на него.
Стал проверять цепочку — Блин действительно выгодно.
стал искать информацию про обменник и блин не нашел.
Вместо этого нашел обменник здесь https://bestexchangers.ru/ru/pda.html?t=service
В начале думал, как он находит обменники с таким выгодным курсом, который дает ему на круг 9%. Проверил по https://www.bestchange.ru/ нету там обменника. И на bestchange — совсем не те курсы. Т.е. курсы которые реально отличаются от его курсов на те же 9%.
Теперь понятен весь этот развод.
А в старых сообщениях он потом просто меняет их на реальные обменники и помечает, как не работающую цепочку.
Ворьё из телеграм-канала АРБИТРАЖ КРИПТЫ | БИНАНС решило обновить список своих мышеловок с бесплатным сыром. Вместо «поизносившихся» за более чем два месяца и потерявших всякое доверие доменов:
iveeb.com
coingawk.com
glodaz.com
mazede.com
bozof.com
itonce.com
ублюдок ака «Котов Анатолий» выставляет новые:
bolomee.com 24.08.2023
frinzon.com 25.08.2023
venuke.com 27.08.2023
vonroma.com 28.08.2023
Все новые домены зареганы также в namecheap.com (e-mail для жалоб: [email protected]). У последнего домена, как и у fecum.com, владелец некто Alex Fomin ([email protected]).
Наверняка, новый список в ближайшие дни подонок @anatoly_official будет дополнять ещё.
Надеюсь, этот текст прочтут новые посетители, и, как и автор предыдущего сообщения, не попадутся на развод мошенников.
Похоже, подонок и вор «Котов Анатолий» (@anatoly_official) из телеграм-канала АРБИТРАЖ КРИПТЫ | БИНАНС завершил составление своего нового списка мошеннических «обменников», т.к. они начали прокручиваться по второму кругу:
24.08.2023 bolomee.comc —> ferma.cc
25.08.2023 frinzon.com —> 1wm.kz
27.08.2023 venuke.com —> number1.exchange
28.08.2023 vonroma.com —> 24bestex.com
29.08.2023 josib.com —> nitrocrypt.net
30.08.2023 dapze.com —> nicechange.net
31.08.2023 kudso.com —> mchange.net
01.09.2023 falezo.com —> bankcomat.com
04.09.2023 zeopic.com —>
05.09.2023 jasnep.com —>
06.09.2023 bolomee.comc —>
Все перечисленные домены зарегистрированы на одно лицо и у одного регистратора. E-mail для требований о блокировке: [email protected].
Так и есть. Ворьё не заморачивается перемешиванием списка.
07.08.2023 frinzon.com —>
Несмотря на то, что по словам «Котова», его команда трудится в поте лица и из 1000+ обменников находит приемлемый для арбитража, завтра / после завтра ждём обменник-кидалово venuke.com.
08.09.2023 josib.com —> …
Видимо, уроды-воры из телеграм-канала АРБИТРАЖ КРИПТЫ | БИНАНС всё таки читают этот форум. Сегодня перескочили через две позиции в своём списке. Но это мало что значит. Главное, теперь месяц-два в качестве выбранных в результате «тяжёлой и кропотливой работы целого коллектива при анализе 1000+ обменников» будет использован только вышеуказанный список из десяти доменов.
У всех этих доменов один владелец и один регистратор: namecheap.com. E-mail для жалоб: [email protected].
Вор-ублюдок «Котов Анатолий» (@anatoly_official) из телеграм-канала АРБИТРАЖ КРИПТЫ | БИНАНС уже практически месяц прокручивает список из десятка мошеннических «обменников» («Многочисленная команда специалистов в поте лица трудится, выбирая из 1000+ обменников»). Особо их не перемешивает, так что они следуют друг за другом почти по кругу:
24.08.2023 bolomee.com —> ferma.cc
25.08.2023 frinzon.com —> 1wm.kz
27.08.2023 venuke.com —> number1.exchange
28.08.2023 vonroma.com —> 24bestex.com
29.08.2023 josib.com —> nitrocrypt.net
30.08.2023 dapze.com —> nicechange.net
31.08.2023 kudso.com —> mchange.net
01.09.2023 falezo.com —> bankcomat.com
04.09.2023 zeopic.com —> 2rbina.net
05.09.2023 jasnep.com —> yochange.com
06.09.2023 bolomee.com —> westchange.top
07.09.2023 frinzon.com —> coincraddle.com
08.09.2023 josib.com —> monetkin.me
10.09.2023 venuke.com —> instantexchangers.net
11.09.2023 vonroma.com —> 1wm.kz
12.09.2023 dapze.com —> icesatoshi.com
13.09.2023 zeopic.com —> tiptopobmen.com
14.09.2023 bolomee.com —> btcboss.org
15.09.2023 falezo.com —> metka.cc
18.09.2023 jasnep.com —> global-ex.cc
19.09.2023 frinzon.com —> crystal-trade.org
20.09.2023 josib.com —> monease.io
21.09.2023 venuke.com —>
22.09.2023 vonroma.com —>
Сегодня урод «Котов Анатолий» (@anatoly_official) прокололся. Заменяя задним числом свой воровской «обменник» от 19-го сент. на порядочный, он заменил только текст на crystal-trade.org, а ссылка осталась на frinzon.com.
Подонок и вор «Котов» уже совсем обнаглел. Выставляет для воровства свои «обменники» — мышеловки с бесплатным сыром уже по строгому расписанию:
30.08.2023 dapze.com —> nicechange.net
31.08.2023 kudso.com —> mchange.net
01.09.2023 falezo.com —> bankcomat.com
04.09.2023 zeopic.com —> 2rbina.net
05.09.2023 jasnep.com —> yochange.com
06.09.2023 bolomee.com —> westchange.top
07.09.2023 frinzon.com —> coincraddle.com
08.09.2023 josib.com —> monetkin.me
10.09.2023 venuke.com —> instantexchangers.net
11.09.2023 vonroma.com —> 1wm.kz
12.09.2023 dapze.com —> icesatoshi.com
13.09.2023 zeopic.com —> tiptopobmen.com
14.09.2023 bolomee.com —> btcboss.org
15.09.2023 falezo.com —> metka.cc
18.09.2023 jasnep.com —> global-ex.cc
19.09.2023 frinzon.com —> crystal-trade.org
20.09.2023 josib.com —> monease.io
21.09.2023 venuke.com —> changenow.io
22.09.2023 vonroma.com —>
25.09.2023 dapze.com —> crypto-polis.com
26.09.2023 zeopic.com —> coinstart.cc
27.09.2023 bolomee.com —> monease.io
28.09.2023 falezo.com —>
29.09.2023 jasnep.com —> bitfondo.com
30.09.2023 frinzon.com —> fixedfloat.com
02.10.2023 josib.com —> swapex.cc
03.10.2023 venuke.com —>
04.10.2023 vonroma.com —>
Домен kudso.com выпал из списка — Google его уже блокирует как мошеннический.
У всех этих доменов один владелец и один регистратор: namecheap.com. E-mail для жалоб: [email protected].
К сожалению поздно прочитала отзывы о неком Котове, попалась на него и потеряла большую для меня сумму, конченный разводила и урод
Самые настоящие 100% МОШЕННИКИ. Сначала до следующего дня задерживают платеж, поддержка не отвечает, затем объявляются, извиняются, уточняют детали, просят скрины перевода, говорят , что еще нужна верификация по документу и после этого через 15 мин. будет перевод. Отправляешь документ. Через 15 мин. извиняются, пишут , что забыли, что для углубленной проверки в соответствии с бла-бла-бла правилами нужно внести залог в 150У.Е. который через пол-часа вернут и тут же дают адрес. На просьбу дать ссылку на обосновывающий документ отключаются и удаляют весь чат из телеграмма. Вот и все. VONRONA.COM——НИКОГДА!, это обменник из списка канала т.г. АРБИТРАЖ КРИПТЫ | БИНАНС. Матерые жулики.